公司第七屆董事會(huì)第二十八次集會(huì)會(huì)議于2013年9月17日在珠海清華科技園本公司集會(huì)會(huì)議室召開(kāi)，集會(huì)會(huì)議通知于2013年9月11日以電子郵件和書(shū)面方法送達(dá)列位董事。

　　應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，董事長(zhǎng)李東義先生主持了集會(huì)會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)打點(diǎn)人員列席了集會(huì)會(huì)議，集會(huì)會(huì)議切合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)劃定，審議并表決了如下議案：

　　1、關(guān)于子公司華冠電容器擴(kuò)建固態(tài)鋁電解電容器六條出產(chǎn)線的議案

　　同意子公司珠海華冠電容器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華冠電容器”）以自有資金投資1,969萬(wàn)元擴(kuò)建六條固態(tài)鋁電解電容器出產(chǎn)線。

　　華冠電容器創(chuàng)立于2002年11月，注冊(cè)成本5,200萬(wàn)元，公司持有80%股權(quán)，公司子公司珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有20%股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為片式電容器、電子元器件及電子產(chǎn)物的出產(chǎn)和銷售。

　　該公司主要財(cái)政數(shù)據(jù)如下:

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 項(xiàng)目      2013年6月30日      2012年12月31日（經(jīng)審計(jì)）    
 總資產(chǎn)      10,343.19      10,152.04    
 總欠債      1,938.27      1,943.47    
 股東權(quán)益      8,404.92      8,208.57    
 項(xiàng)目      2013年1-6月      2012年度（經(jīng)審計(jì)）    
 營(yíng)業(yè)收入      3,734.51      7,769.08    
 凈利潤(rùn)      326.36      260.88    

　　固態(tài)鋁電解電容器行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)階段，華冠電容器實(shí)施固態(tài)鋁電解電容器六條出產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，有利于該公司保持獲利程度，加強(qiáng)成長(zhǎng)后勁，促進(jìn)公司整體盈利本領(lǐng)的提高。

　　表決功效：11票同意，0票阻擋， ST電容，0票棄權(quán)。

　　2、投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)打點(diǎn)步伐

　　表決功效：11票同意， ST電解電容，0票阻擋，0票棄權(quán)。

　　《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)打點(diǎn)步伐》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　3、投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)陳訴體例細(xì)則

　　表決功效：11票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。

　　《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)陳訴體例細(xì)則》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　4、關(guān)于向子公司力合環(huán)保提供財(cái)政扶助的議案

　　同意公司和子公司珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司將向珠海力合環(huán)保有限公司提供的1,918萬(wàn)元和252萬(wàn)元財(cái)政扶助余額展期一年，資金占用費(fèi)按年利率8%計(jì)較。

　　珠海力合環(huán)保有限公司創(chuàng)立于2002年8月，注冊(cè)成本4,000萬(wàn)元，公司持有90%的股權(quán)，珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有10%的股權(quán)。該公司今朝擁有珠海市吉洪流質(zhì)凈化廠一、二期，珠海市南區(qū)水質(zhì)凈化廠三家污水處理懲罰廠的特許策劃?rùn)?quán)，污水處理懲罰本領(lǐng)9.8萬(wàn)噸/日。今朝正在開(kāi)展南區(qū)二期4萬(wàn)噸/日的水質(zhì)凈化廠的代建事情。

　　截至2013年6月30日，該公司（未經(jīng)審計(jì)）總資產(chǎn)1.63億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益8,752萬(wàn)元；2013年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，214萬(wàn)元，凈利潤(rùn)673萬(wàn)元。

　　力合環(huán)保出入不變，策劃狀況精采。

　　表決功效：11票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于子公司力合環(huán)保為其控股子公司提供財(cái)政扶助的議案

　　同意子公司珠海力合環(huán)保有限公司將向其控股子公司北京中拓百川投資有限公司提供的1,440萬(wàn)元財(cái)政扶助展期一年，資金占用費(fèi)按年利率8%計(jì)較。

　　北京中拓百川投資有限公司創(chuàng)立于2010年7月23日，注冊(cè)成本3000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資打點(diǎn)。該公司所屬三個(gè)全資子公司，別離位于東營(yíng)、延吉和北京。東營(yíng)子公司認(rèn)真東營(yíng)的BOT項(xiàng)目，該項(xiàng)目污水處理懲罰量為4萬(wàn)噸/日，已簽訂了《特許策劃?rùn)?quán)協(xié)議》，2012年9月已開(kāi)工建樹(shù)，截至2013年8月底，土建工程已經(jīng)根基完成，安裝工程已完成85%以上，估量將于9月底全部落成。

　　表決功效：11票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。