[董事會(huì)]江海股份:2018年度董事會(huì)事情陳訴   時(shí)間：2019年04月24日 17:47:11 中財(cái)網(wǎng)    

南通江海電容器股份有限公司

2018年度董事會(huì)事情陳訴

2018年,南通江海電容器股份有限公司(以下“公司”)董事會(huì)全體成員嚴(yán)格
遵照《公司法》、《證券法》、《深交所中小企業(yè)板上市公司類型運(yùn)作指引》、
《公司章程》和《公司董事集會(huì)會(huì)議事法則》等有關(guān)劃定,本著對(duì)公司和全體股東負(fù)
責(zé)的立場,忠實(shí)推行股東大會(huì)賦予的職權(quán),科學(xué)打點(diǎn)、隆重決定,勤勉盡責(zé)地開展
各項(xiàng)事情,敦促了公司康健成長。公司第四屆董事會(huì)共有9名董事構(gòu)成，個(gè)中：獨(dú)
立董事共有3名。現(xiàn)將董事會(huì)2018年度事情重點(diǎn)和2018度主要事情陳訴如下，并
據(jù)以向2018年度股東大會(huì)陳訴事情。


一、公司策劃環(huán)境

2018年，公司牢牢環(huán)繞成長計(jì)謀和年度策劃方針和重點(diǎn)任務(wù)，在寬大員工的
費(fèi)力盡力下，不變推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)成長，策劃打點(diǎn)本領(lǐng)進(jìn)一步晉升，資產(chǎn)局限和盈
利本領(lǐng)進(jìn)一步加強(qiáng)。2018年度，公司歸并報(bào)表實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.61億元，同比2017
年度增長17.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元，同比2017年度增長
28.15%。實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤的較快增長。


重點(diǎn)做好了以下方面的事情：

1、較好的發(fā)揮了品牌、技能、財(cái)富鏈的綜合優(yōu)勢(shì)，掌握了傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)物高
壓大型電容器市場需求的時(shí)機(jī)，擴(kuò)大了市場占有率和包圍率， VT貼片鋁電解電容，是公司主要策劃指
標(biāo)達(dá)汗青新高的重點(diǎn)增長極。


2、在全面、系統(tǒng)、類型地辦理了廢液的處理懲罰接納等環(huán)保問題后，高起點(diǎn)新
建腐化箔出產(chǎn)線、化成箔技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，鋁電解電容器財(cái)富鏈在技能、機(jī)能、效
率和效益晉升等方面的競爭優(yōu)勢(shì)慢慢顯現(xiàn)


3、薄膜電容器較為系統(tǒng)地低落本錢，繼承保持在新能源、電網(wǎng)、電動(dòng)汽車、
軍工應(yīng)用規(guī)模的研發(fā)和市場跟進(jìn)力度，繼承發(fā)揮與優(yōu)普電子的協(xié)同浸染；與基美
（KEMET）的計(jì)謀相助穩(wěn)步推進(jìn)并在廣度和深度上得以增強(qiáng)。


4、超等電容器在車輛、風(fēng)電、數(shù)據(jù)中心、電梯、智能電網(wǎng)、電動(dòng)?xùn)|西、消
費(fèi)電子、軍工等幾大應(yīng)用規(guī)模全面推進(jìn)并取得努力希望，為遷入新工場和新增產(chǎn)
能做好了技能、產(chǎn)物、市場保障。


5、湖北海成電子小型電容器、固態(tài)電容器、疊層電容器智能化工場建樹如
期舉辦并已試產(chǎn)；變頻器用焊針式電容器項(xiàng)目已慢慢產(chǎn)出，小型電容器和大型電
容器協(xié)調(diào)成長的排場正在形成。


6、在機(jī)緣較好的情勢(shì)下推出公司2018年股票期權(quán)鼓勵(lì)打算，引聘一批人才
并榮獲省雙創(chuàng)團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)。公司為主起草的兩項(xiàng)國度尺度開始實(shí)施，新增授權(quán)發(fā)現(xiàn)
專利14件、實(shí)用新型專利42件，被國度常識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)為“國度常識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”。

黨群融合、企業(yè)文化建樹發(fā)達(dá)開展。


二、公司管理環(huán)境

1、董事會(huì)和股東大會(huì)召開環(huán)境

陳訴期內(nèi)，公司共召開董事會(huì)集會(huì)會(huì)議8次、股東大會(huì)6次。集會(huì)會(huì)議的召集措施召
集人資格、出席集會(huì)會(huì)議人員資格、表決措施和形成的集會(huì)會(huì)議決策均正當(dāng)、有效。


（1）、董事會(huì)集會(huì)會(huì)議詳細(xì)環(huán)境如下：

○1、2018年4月10日召開了第四屆董事會(huì)第四次集會(huì)會(huì)議，審議通過了審議通過
了《關(guān)于2017年度總裁事情陳訴的議案》、《關(guān)于公司2017年度財(cái)政決算陳訴的
議案、《關(guān)于2017年度董事會(huì)事情陳訴的議案》、《公司2018年過活常策劃關(guān)聯(lián)
生意業(yè)務(wù)估量議案》、《關(guān)于公司2017年年度陳訴及年度陳訴摘要的議案》、《天衡


管帳師事務(wù)所（非凡普通合資）接受公司2018年度財(cái)政審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)
于公司2017年度召募資金存放和利用環(huán)境專項(xiàng)陳訴的議案》 、《2017年度公司
內(nèi)部節(jié)制自我評(píng)價(jià)陳訴》、《關(guān)于公司申請(qǐng)招商銀行10,000萬元、江蘇銀行15,000
萬元、中國銀行8,000萬元、中國農(nóng)業(yè)銀行10,000萬元綜合授信的議案》、《關(guān)
于向全資子公司湖北海成電子有限公司追加投資議案》、《關(guān)于與美國基美電子
公司配合投資車載定制薄膜電容及軸向鋁電解電容合伙公司議案》、《關(guān)于投資
組建天津百納能源科技有限公司的議案》、《利用閑置召募資金增補(bǔ)活動(dòng)資金的
議案》、《關(guān)于確認(rèn)2017年過活常關(guān)聯(lián)生意業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉
的議案》、《關(guān)于公司管帳政策改觀的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年年度股東
大會(huì)的提案》。


○2、2018年4月23日召開了第四屆董事會(huì)第五次集會(huì)會(huì)議，《2018年一季度陳訴》、
《關(guān)于寶雞寶源投資有限責(zé)任公司在鳳翔海源儲(chǔ)能質(zhì)料有限公司中優(yōu)先分紅的
議案》；

○3、2018年8月21日召開了第四屆董事會(huì)第六次集會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公
司2018年半年報(bào)摘要及全文的議案》、《南通江海電容器股份有限公司關(guān)于2018
年半年度召募資金存放與利用環(huán)境的專項(xiàng)陳訴》、《公司為控股孫公司優(yōu)普電子
（蘇州）有限公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于終止部門首次果真刊行超募資
金募投項(xiàng)目并將剩余召募資金永久增補(bǔ)活動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于召開公司2018
年第二次姑且股東大會(huì)的議案》；

○4、2018年9月21日召開了第四屆董事會(huì)第七次集會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司為
控股孫公司優(yōu)普電子（蘇州）有限公司提供委托貸款的議案》、《公司全資子公
司新江海動(dòng)力電子有限公司關(guān)于與張曉敬等配合投資車載定制薄膜電容用銅排


合伙公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2018年第三次姑且股東大會(huì)的提案》；

○5、2018年9月18日召開了第四屆董事會(huì)第八次集會(huì)會(huì)議，審議通過了審議通過
了《關(guān)于及其
摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)治理公司2018年
股票期權(quán)鼓勵(lì)打算相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》、
《關(guān)于召開公司2018年第四次姑且股東大會(huì)的議案》；

○6、2018年10月19日召開了第四屆董事會(huì)第九次集會(huì)會(huì)議《關(guān)于調(diào)解公司2018
年股票期權(quán)鼓勵(lì)打算鼓勵(lì)工具名單及期權(quán)數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司 2018 年股
票期權(quán)鼓勵(lì)打算授予事項(xiàng)的議案》、《公司2018年三季報(bào)的議案》；

○7、2018年11月1日召開了第四屆董事會(huì)第十次集會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)
整公司2018年股票期權(quán)鼓勵(lì)打算鼓勵(lì)工具名單及期權(quán)數(shù)量的議案》、《關(guān)于利用
部門閑置召募資金購置銀行理工業(yè)品的議案》、《關(guān)于利用部門閑置召募資金購
買保本型收益憑證的議案》、《公司為控股孫公司優(yōu)普電子（蘇州）有限公司提
供委托貸款的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》、《提議召開
公司2018年第五次姑且股東大會(huì)》；

○8、2018年12月18日召開了第四屆董事會(huì)第十一次集會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司
收購寶雞寶源投資有限責(zé)任公司持有的鳳翔海源儲(chǔ)能質(zhì)料有限公司10%股權(quán)的議
案》；

2、董事會(huì)履職環(huán)境

（1）、董事履職環(huán)境

公司董事會(huì)全體成員恪盡職守、勤勉盡責(zé),努力主動(dòng)存眷公司策劃打點(diǎn)信


息、財(cái)政狀況、重大事項(xiàng)等,對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案,均深入接頭,各抒己
見,為公司的策劃成長建言獻(xiàn)策,做出決定時(shí)充實(shí)思量中小股東的好處和訴求,切
實(shí)加強(qiáng)董事會(huì)決定的科學(xué)性,敦促公司日常策劃各項(xiàng)事情一連、不變、康健成長。


（2）、獨(dú)立董事履職環(huán)境

公司三位獨(dú)立董事均嚴(yán)格憑據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司管理
準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司成立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法令、禮貌以及《公司
章程》、《獨(dú)立董事事情細(xì)則》的劃定,本著客觀、獨(dú)立的原則,在 2018年度工
作中,當(dāng)真推行獨(dú)立董事職責(zé),嚴(yán)格審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,努力推行勤勉盡責(zé)義
務(wù)。


3、董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)履職環(huán)境

按照《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《深圳證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》
等劃定,本公司制訂有《公司章程》、《董事會(huì)計(jì)謀委員會(huì)職權(quán)范疇及實(shí)施細(xì)則》、
《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)職權(quán)范疇及實(shí)施細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)職權(quán)范疇及實(shí)
施細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與查核委員會(huì)職權(quán)范疇及實(shí)施細(xì)則》和《董事會(huì)審計(jì)委
員會(huì)年報(bào)事情規(guī)程》等管理類型性文件,對(duì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與查核委員會(huì)、提
名委員會(huì)、計(jì)謀委員會(huì)的設(shè)立、人員構(gòu)成、職責(zé)權(quán)限、決定措施和議事法則等事
項(xiàng)做出明晰劃定。陳訴期內(nèi),董事會(huì)各專門委員會(huì)嚴(yán)格憑據(jù)《公司章程》及各自
議事法則的劃定開展事情,保障了董事會(huì)的有效運(yùn)作。


4、信息披露環(huán)境

公司始終嚴(yán)格憑據(jù)《深圳證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》及《公司章程》的有
關(guān) 劃定,僵持“公正、果真、合理”的原則,推行上市公司信息披露義務(wù)。同時(shí),
公司擬定有《信息披露打點(diǎn)制度》、《黑幕信息知戀人打點(diǎn)制度》,明晰了信息


披露的流程和責(zé)任人。2018年，公司共對(duì)外披露60個(gè)通告、4 次按期陳訴。上述
按期陳訴和姑且通告均可以或許客觀精確地反應(yīng)公司陳訴期內(nèi)的各項(xiàng)重大事項(xiàng)及經(jīng)
營環(huán)境,做到了信息披露時(shí)點(diǎn)的主動(dòng)、實(shí)時(shí),名目標(biāo)類型及內(nèi)容的真實(shí)、精確、完
整和公正。


5、投資者干系打點(diǎn)

股東是企業(yè)成長的基石,維護(hù)股東好處,出格是中小股東的正當(dāng)好處,晉升投
資者對(duì)公司的信心,是企業(yè)康健成長的必備條件。公司僵持務(wù)實(shí)高效的投資者關(guān)
系打點(diǎn)原則,制訂有《投資者干系打點(diǎn)步伐》,本著真實(shí)、精確、完整、實(shí)時(shí)、公
平的原則,努力推行信息披露義務(wù),加強(qiáng)成本市場的正能量,塑造公司在成本市場
的誠信形象。


三、公司將來成長計(jì)謀展望

公司自2010年上市以來，已由鋁電解電容器單一產(chǎn)物，拓展成鋁電解電容器、
薄膜電容器、超等電容器三大類電容器同時(shí)研發(fā)、出產(chǎn)、銷售的全球少數(shù)幾家公
司之一，并且是品種最齊全、財(cái)富鏈最完整的企業(yè)；薄膜電容和超等電容已越過
發(fā)力拐點(diǎn)，依靠公司幾十年來在國際海內(nèi)形成完整的營銷網(wǎng)絡(luò)，種種產(chǎn)物在新型
家電、家產(chǎn)自動(dòng)化、新能源、軌道交通、節(jié)能減排、智能電網(wǎng)得到遍及應(yīng)用；通
過國際相助形成計(jì)謀同盟，江海牌產(chǎn)物將快速進(jìn)入汽車出格是電動(dòng)汽車規(guī)模。因
此，將來三年到五年，公司仍將保持一連快速生長，真正成為全球同行業(yè)主干企
業(yè)之一。


3、公司2019年策劃方針和重點(diǎn)任務(wù)

2019年，將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的事情：

1、充實(shí)系統(tǒng)地運(yùn)用好首次股權(quán)鼓勵(lì)的時(shí)機(jī)，引導(dǎo)全體員工努力參加市場競


爭和企業(yè)創(chuàng)新，爭取完成各項(xiàng)指標(biāo)，促進(jìn)公司全面成長。


2、薄膜電容器抓好三大基地的建樹，協(xié)調(diào)好現(xiàn)有客戶群的需求，加速自動(dòng)
化改革，加速新質(zhì)料的開拓，實(shí)現(xiàn)營收長足的增長。


3、超等電容器的快速增長階段已經(jīng)光降，做好新工場的搬家試產(chǎn)事情，在
浩瀚應(yīng)用規(guī)模抓住重點(diǎn)：電網(wǎng)、存儲(chǔ)器、電梯、電動(dòng)?xùn)|西、軌道交通、軍工、風(fēng)
電的量產(chǎn)事情，加大國際相助，拓展成長空間和時(shí)機(jī)。


4、海成電子盡快投產(chǎn)，填補(bǔ)固態(tài)片式鋁電解的空缺，優(yōu)化高分子固態(tài)和小
型鋁電解電容器的制造進(jìn)程，建成一個(gè)真正意義上的智能化工場，成為公司新的
增長極。


5、抓緊機(jī)關(guān)車載電子用電容器，以和ELNA、KEMET相助合營為基本，慢慢
完善小型、大型鋁電解電容器、軸向鋁電解電容器、薄膜電容器模組、片式薄膜
電容器、超等電容器及模組的車載產(chǎn)物群。


6、發(fā)揮鋁電解電容器在技能、品種、市場、質(zhì)料等多方面的綜合優(yōu)勢(shì)， VT，強(qiáng)
化質(zhì)料的研發(fā)給電容器以本錢支持，處事重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)市場，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。


7、加大力大舉度從海表里引聘人才和造就人才，滿意公司快速生長需要，創(chuàng)新
打點(diǎn)模式和組織架構(gòu)，做好干部步隊(duì)的儲(chǔ)蓄和更新事情。


南通江海電容器股份有限公司董事會(huì)

2019年4月23日





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