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陳水扁激憤國際100UF 16V反洗錢組織(組圖)

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陳水扁激怒國際100UF 16V反洗錢組織(組圖)


 

陳水扁激怒國際100UF 16V反洗錢組織(組圖)


 

  令艾格蒙同盟震驚的是,洗錢情報竟被臺灣前“觀測局長”葉盛茂(右)等閑交付給嫌犯陳水扁(左)本人。

陳水扁激怒國際100UF 16V反洗錢組織(組圖)


 

艾格蒙同盟符號。   <STRONG>背負著“創(chuàng)立以來的第一個丑聞”,艾格蒙同盟就陳水扁案展開了108個成員之間的聯(lián)網大清查STRONG>   國際先驅導報記者趙博發(fā)自北京

  

  陳水扁家屬外洋洗錢案發(fā)作以來,備受島表里存眷。頻頻提供陳水扁家屬外洋賬戶情報的國際反洗錢組織——艾格蒙同盟(TheEgmontGroup),也變得“臺甫鼎鼎”。但與此同時,這個國際組織也面對著幾分難過。

  艾格蒙同盟做夢也沒有想到,辛辛苦苦匯集到的洗錢犯法情報,竟被一心想要保住大位的臺灣前“觀測局長”葉盛茂等閑交付給嫌犯陳水扁本人。震驚之余,艾格蒙同盟只好接管“創(chuàng)立以來的第一個丑聞”。

  這個在全球108個國度和地域成立起恢恢天網的復雜機構,被一派民主政治亂象的蕞爾小島臺灣,搞得“很受傷”?!秶H先驅導報》9月9日致電艾格蒙總部秘書處,但被奉告拒絕就陳水扁洗錢案接管電話采訪。縱然在隨后的電子郵件采訪中,艾格蒙總部秘書處也對此諱莫如深。

  國際組織早查出阿扁洗錢

  這一切,要從2006年12月,第一份“陳水扁家屬疑似外洋洗錢”情報交付給臺灣洗錢防制中心(MLPC)說起。

  那正是“臺開案”和“秘密費”貪腐案懂得于天下不久,陳水扁老婆兼“首席管帳長”吳淑珍決心結清全家的島內賬戶,以及一些媒體所披露的用作股票生意業(yè)務的人頭賬戶,經過兒媳黃睿靚及黃家人的賬戶匯往外洋。

  不意,2006年底,陳水扁家屬在英屬澤西島的奧秘賬戶被艾格蒙同盟查獲,涉案1500萬美元。遵循成員間互通洗錢犯法情報的端正,艾格蒙同盟很快將傳遞給MLPC。未曾想,MLPC的主管部分——臺灣“法務部觀測局”竟將口頭透露給了時任臺灣地域率領人的陳水扁,而泄密人正是拜阿扁恩惠、賜得局長大位的葉盛茂。

  假如說這一次泄密,在艾格蒙同盟的108個成員中已屬空前, 100UF 6.3V,那么2008年1月的公函大蒸發(fā),算得上是絕后了。其時在查得陳致中、黃睿靚佳偶設有金額多達2100萬美元的可疑賬戶后, 高壓電解電容,同為艾格蒙同盟成員的開曼群島立刻傳遞MLPC。當時正值2008年臺灣地域率領人選舉如火如荼之際,據(jù)葉盛茂過后招供,他捏詞“事關重大必需親自面交查看總長”,把公函取走并隱匿起來。

  這次“公函蒸發(fā)”事件,直到瑞士銀行本年5、6月間持續(xù)發(fā)函請求司法協(xié)助,加上MLPC處長周有義再三追問公函下落,才東窗事發(fā)。在被告狀涉嫌隱匿公函并求刑兩年6個月后,葉盛茂更是一改口風,召開記者會坦承已將公函操作每月單獨面見陳水扁的時機,交給了陳水扁本人。

  艾格蒙同盟要臺灣講清楚

  如此坦率的批注,著實嚇了艾格蒙同盟一大跳。艾格蒙總部秘書處一位不肯透露姓名的事戀人員向臺灣報章暗示:“艾格蒙同盟創(chuàng)立以來的首次丑聞,就是MLPC將洗錢犯法情報交給涉案人!”這聲怒斥幾多顯暴露,艾格蒙同盟對付臺灣政壇的“共生共犯”布局,大跌眼鏡。

  據(jù)艾格蒙總部秘書處向《國際先驅導報》先容,1995年創(chuàng)立以來,艾格蒙同盟一直致力于增強成員間的信息暢通,有效防制洗錢犯法。該組織因在比利時布魯塞爾的艾格蒙宮創(chuàng)立而得名,總部秘書處設在加拿大多倫多的艾格蒙,實際上是各成員國和地域創(chuàng)立的“金融情報信息中心”的總薈萃。

  憑據(jù)艾格蒙成員間的約定,MLPC在將全案交付司法構造前,應先知會涉案國度或地域取得同意。謬妄的是,知會自然是沒有了,情報竟然還會落到嫌犯本身手里。無怪乎MLPC已經做好籌備,要在本年10月的年度事情大會上,把工作的來龍去脈,向兄弟成員交接清楚。

  108個成員聯(lián)網大清查

  臺灣檢調構造曾經在追查“巴紐案”時努力尋求艾格蒙同盟的相助,追查“交際掮客”金紀玖的洗錢管道。沒想到10億元新臺幣“交際黑金”尚沒追回,就要梅開二度,追查的照舊以A錢著稱的前“第一家庭”。

  停止今朝,媒體連續(xù)爆出列支敦士登、盧森堡、荷屬阿魯巴、毛里求斯等地,均查獲陳水扁家屬可疑賬戶。加上之前的新加坡、美國、瑞士等國“金融情報信息中心”提供情報,艾格蒙同盟108個成員之間的聯(lián)網大清查,令專命偵辦扁家外洋洗錢案的特偵組如虎添翼。而與畏懼司法部分會祭出什么狠招對比,陳水扁或許更忙著在心底冷靜禱告,“反洗錢專家”艾格蒙同盟不要再查獲更多的外洋賬戶。(本文來歷:國際先驅導報 )

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